Arnaque "africaine"


12-2005
Information fournie par nos collègues de l'UFC Quimper
Au départ un courrier émanant du fils d'un dirigeant africain à la recherche d'un partenaire financier pour encaisser le pactole paternel, moyennant intéressement (compte de transit).
A l'arrivée une sale combine puisque le bénéficiaire des capitaux devra au préalable régler des frais liés à la transaction.
De multiples versions similaires circulent sur le net, le plus souvent rédigées en langue anglaise.
L'origine du magot varie et les principaux pays africains sont mentionnés (Togo, Bénin, Nigéria, Côte d'Ivoire, Congo).
Trop beau pour être crédible direz-vous? Il n'empêche que certaines personnes se laissent aveugler par l'appât du gain. Méfiance donc!
INFO-ALERTE est une mise en garde diffusée par l'UFC-QUE CHOISIR QUIMPER, 3 allée de Roz Avel, 29000 Quimper. Sa périodicité est fonction de l'actualité. Directeur de la publication: Pascal TONNERRE Liste des précédents INFO-ALERTE disponibles sur simple demande.

Voir exemple reçu ci-dessous. Ils sont anciens mais toujours d'actualité


15-9-2003
Cher Monsieur J'écris pour solliciter votre aide pour une transaction d'avantage mutuel, et je crois que vous traiterez ceci avec la plus grande confiance. Je vous implore m'excuse de n'importe quel embarras que cette lettre pourrait vous coûter, car nous ne nous sommes pas réunis avant Je suis Monsieur Francis B le seul fils de l'ancien chef PAUL B de la SIERA LEONNE. La source de votre contact me donne le courage et la confiance de me confier à vous. Je vous écris avec une confidence absolue premièrement pour demander votre assistance pour transférer notre liquidité de 25 000 000 de dollar qui actuellement se trouve dans le coffre fort d'une compagnie de sécurité ici en Abidjan dans votre compte personnel jusqu'à notre arrivée dans votre pays. SOURCEDE L'ARGENT Mon défunt père, chef PAUL B, le patron des extracteur d'or et de diamant en Sierra Leone (S.L.M.C) Freetown. Concernant mon père, cet argent est le résultat de l'or et le diamant extraient des mines Sierra Léonaise avant le début de la guerre civil entre les forces rebelles et les forces de maintien de la paix de l'ECOMOG qui a détruit mon pays après le coup de force qui a chassé du pouvoir,le président démocratiquement élu AHMED TEJAN K. Mon père avait déjà mis en place un plan pour nous évacuer(ma famille) ma mère, ma petite sour et moi même sur Abidjan en Cote d'ivoire avec nos effets personnels et la boite contenant l'argent par le biais des forces d'évacuation des nations unies. Mon père nous a demandé de déposer la boite dans une compagnie privée de sécurité jusqu'à ce qu'il nous rejoigne après la guerre. Pendant la guerre dans mon pays, et avec pour conséquence le pillage des propriétés publiques et du gouvernement par les forces rebelles, la coopération des mines sierra léonaise étaient l'une des cibles pillées et détruites. Mon père et plusieurs autres haut fonctionnaires ont été attaqués et tués par les rebelles en novembre 2000 pour leur relation avec le gouvernement civil d'AHMED TEJAN K. Suite à la mort de mon père, et avec les nouvelles de mon oncle à propos de son accident d'avion en janvier, nos espoirs de survie étaient complètement noyés. Cette mort prématurée de mon père et de mon oncle a provoqué un arrêt cardiaque chez ma mère et d'autres complications qui ont provoqués sa mort plus tard dans un hôpital et après on a eu à dépenser une importante somme d'argent pour elle. Actuellement ma sœur Sonia et moi même sommes seuls dans ce pays étrange, souffrant et sans aucun outien . sans aucune relations, nous sommes actuellement comme des réfugiés et des orphelins. Notre seul espoir actuellement est en vous et en la boite qu'on déposé dans la compagnie de sécurité. A cet effet, je sollicite humblement votre assistance dans le sens suivant : 1- m'aider à faire sortir la boite de la compagnie de sécurité comme CO- bénéficiaire pour transférer cet argent en votre nom dans votre propre compte dans votre pays pour un investissement lucratif .avec vous comme principal acteur. 2- Le plus important c'est que la compagnie de Sécurité ne connaît pas le contenu exact de la boite parce qu'on l'a déclaré comme richesses familiales. 3- Tous les documents relatifs au dépôts sont dans mon coffre a la maison. 4- Pour votre assistance, je vous céderai 20% de cet argent pour vos efforts et votre assistance. 5- Enfin je vous prie de garder cette transaction strictement confidentiel. Merci et que Dieu vous bénisse pour votre assistance à notre égard. sincierement votre Francis B


22-11-2003
Salut, Permettez-moi de vous informer de mon désir d'entrée dans un rapport d'affaires avec vous. J'ai obtenu votre votre contact de la chambre de commerce et industrie de Côte d'ivoire. J'ai priée pendant plusieurs jours et après cela j'ai choisi de vous contacter parmis plusieurs autres personnes. Je pense que vous êtes digne de la recommandation de ma prière, donc une personne honorable de confiance avec qui je peux faire des affaires. Ainsi je n'ai aucune hésitation à me fier à vous pour des affaires simples et sincères. Je suis KENNETH PASCAL le fils unique de mes défunts parents M. et Mme LARENT PASCAL. Mon père était un négociant de cacao et exploitant d'or à Abidjan la capital économique de la Côte d'Ivoire, mon père a été empoisonné à la pénurie par ses associés d'affaires au cours de l'un de leurs voyages d'affaires. Ma mère est morte quand j'étais tout petit et depuis lors mon père m'a pris en charge. Avant la mort de mon père en novembre 2000 dans un hôpital privé d'Abidjan, il m'a secrètement appelé à côté de son lit et m'a indiqué qu'il a la somme de douze millions cinq cents mille dollars americains USD ($12,500.000) dans une compagnie de sécurité ici à Abidjan, et qu'il avait utilisé mon nom en tant que son fils et benéficiaire de ces fonds pendant qu'il lès déposait dans cette compagnie de sécurité. Il m’a également expliqué que c'était en raison de cette richesse qu'il a été empoisonné par ses associés d'affaires. Il à aussi souhaité que je cherche un associé étranger dans un pays de mon choix où je transférerai cet argent et l'emploierai dans des investissements tel que la gestion de biens immobiliers ou la gestion d'hôtels. Monsieur, je demande honorablement votre aide de la manière suivante: (1) Pour me fournir un compte bancaire sur lequel transférer cet argent. (2) Pour servir de gardien de ces fonds puisque j’ai seulement 22 ans. (3) Pour m’aider à immigré dans votre pays avec une attestation de résidence afin que je puisse poursuivre mes études. Ainsi dit, Monsieur je suis disposé à vous offrir 15% de mon héritage en compensation pour votre effort après le retrait de ces fonds de la sécurité compagnie et son transfert dans votre compte bancaire. En outre, vous indiquez vos options pour m'aider sachant que pour moi, j’ai la foi que cette transaction peut se faire le plus vite possible. J’aimerai avoir votre point de vue sur cette question et cela selon votre disponibilité. Vous pourrez me joindre dès réception du présent message a mon email. Merci , et que Dieu vous bénisse. KENNETH PASCAL.
20-10-2003
Bonjour, J'ai moi aussi reçue ce fameux mail de Ms.Burtley et j'ai moi aussi (juste l'espace de quelques secondes!) rêver au pactole que cela pourrait représenter.... Je n'ai maintenant, et grâce en partie a votre site, plus aucun doute sur l'arnaque mais deux choses restent cependant pas très clair et peut être avez-vous la réponse (peut-être suis-je d'ailleurs un peu naïf!!!): Comment ce mail peut arriver sur mon adresse e-mail? Quel est l'intérêt pour la personne qui rédige ce mail d'une telle arnaque? Je ne vais pas répondre a ce mail mais c'est assez amusant de lire la réponse de ce Ms Jean-Marc Lotterie car cela correspondait mot pour mot a la réponse que je me préparais a faire... Voila, je vous joins une copie du mail reçue pour info (le montant du COFFRE FORT reste différente!!) et même les coordonnées téléphonique de ce fameux Frank Burtley. Cordialement, pascal pichon FRANK B

Notre réponse : l'intérêt ? Celui qui mord à l'hameçon, se voit ensuite réclamer certains frais pour la transaction. Il paie et ne voit rien venir!


4-10-2003
Bonjour Je viens de découvrir sur le net votre article sur "l'arnaque africaine". Je voudrais vous informer que j'ai été moi même contacté, il y a deux jours, pour une affaire du même type consistant à servir de prête-nom à un transfert d'argent d'Afrique vers un de mes comptes bancaires. J'ai pris la peine de répondre à cette sollicitation, mais suis sans nouvelles depuis. J'ai gardé copie de ce mail (et de ma réponse) et peut vous les transmettre au besoin. Cordialement Jean-Marc L

Notre réponse : La copie nous intéresse, et la suite aussi!

FROM AUDITING AND ACCOUNTING UNIT. FOREIGN REMITTANCE DEPT. UNITED BANK FOR AFRICA PLC. ATTENTION: {VERY URGENT BUSINESS TRANSACTION} GREETINGS IN ORDER TO TRANSFER OUT (USD 32 MILLION DOLLARS) FROM OUR BANK. I HAVE THE COURAGE TO ASK YOU TO LOOK FOR A RELIABLE AND HONEST PERSON WHO WILL BE CAPABLE FOR THIS IMPORTANT BUSINESS BELIEVING THAT YOU WILL NEVER LET ME DOWN EITHER NOW OR IN FUTURE. I AM MR.GREGORY ETIEBET,THE AUDITOR GENERAL OF UNITED BANK FOR AFRICA PLC.(UBA).THERE IS AN ACCOUNT OPENED IN THIS BANK IN 1980 AND SINCE 1990 NOBODY HAS OPERATED ON THIS ACCOUNT AGAI N. AFTER GOING THROUGH SOME OLD FILES IN THE RECORDS I DISCOVERED THAT IF I DO NOT REMITT THIS MONEY OUT URGENTLY IT WILL BE FORFEITED FOR NOTHING. THE OWNER OF THIS ACCOUNT IS MR. SMITH B. ANDREAS, A FOREIGNER, AND THE MANAGER OF PETRO - TECHNICAL SUPPORT SERVICES, A CHEMICAL ENGINEER BY PROFESSION AND HE DIED SINCE 1990. NO OTHER PERSON KNOWS ABOUT THIS ACCOUNT OR ANY THING CONCERNING IT, THE ACCOUNT HAS NO OTHER BENEFICIARY AND MY INVESTIGATION PROVED TO ME AS WELL THAT THIS COMPANY DOES NOT KNOW ANYTHING ABOUT THIS ACCOUNT AND THE AMOUNT INVOLVED IS (USD32MILLION DOLLARS). I WANT TO TRANSFER THIS MONEY INTO A SAFE FOREIGNERS ACCOUNT ABROAD BUT I DON'T KNOW ANY FOREIGNER, I AM ONLY CONTACTING YOU AS A FOREIGNER BECAUSE THIS MONEY CAN NOT BE APPROVED TO A LOCAL BANK HERE, BUT CAN ONLY BE APPROVED TO ANY FOREIGN ACCOUNT BECAUSE THE MONEY IS IN US DOLLARS AND THE FORMER OWNER OF THE ACCOUNT IS MR. SMITH B. ANDREAS IS A FOREIGNER TOO. I KNOW THAT THIS MASSAGE WIL L COME TO YOU AS A SURPRISE AS WE DON'T KNOW OUR SELVES BEFORE BUT BE SURE THAT IT IS REAL AND A GENUINE BUSINESS. I ONLY GOT YOUR CONTACT ADDRESS FROM THE COMPUTER,WITH BELIEVE IN GOD THAT YOU WILL NEVER LET ME DOWN IN THIS BUSINESS YOU ARE THE ONLY PERSON THAT I HAVE CONTACTED IN THIS BUSINESS, SO PLEASE REPLY URGENTLY SO THAT I WILL INFORM YOU THE NEXT STEP TO TAKE URGENTLY. I WANT US TO SEE FACE TO FACE OR SIGN A BINDING AGREEMENT TO BIND US TOGETHER SO THAT YOU CAN RECIEVE THIS MONEY INTO A FORIEGN ACCOUNT OR ANY ACCOUNT OF YOUR CHOICE WHERE THE FUND WILL BE REMMITTED.AND I WILL FLY TO YOUR COUNTRY FOR WITHDRAWAL AND SHARING AND OTHER INVESTMENTS. I AM CONTACTING YOU BECAUSE OF THE NEED TO INVOLVE A FOREIGNER WITH FOREIGN ACCOUNT AND FOREIGN BENEFICIARY. I NEED YOUR CO-OPERATION TO MAKE THIS WORK FINE. BECAUSE THE MANAGEMENT IS READY TO APPROVETHIS PAYMENT TO ANY FOREIGNER WHO HAS CORRECT INFORMATION OF THIS ACCOUNT, WHICH I WILL GIVE TO YOU LATER IM MEDIATELY , IF YOU ARE ABLE AND WITH CAPABILITY TO HANDLE SUCH AMOUNT IN STRICT CONFIDENCE AND TRUST ACCORDING TO MY INSTRUCTIONS AND ADVICE FOR OUR MUTUAL BENEFIT BECAUSE THIS OPPORTUNITY WILL NEVER COME AGAIN IN MY LIFE. A NEED TRUTHFUL PERSON IN THIS BUSINESS BECAUSE I DON'T WANT TO MAKE MISTAKE I NEED YOUR STRONG ASSURANCE AND TRUST. WITH MY POSITION NOW IN THE OFFICE I CAN TRANSFER THIS MONEY TO ANY FOREIGNERS RELIABLE ACCOUNT WHICH YOU CAN PROVIDE WITH ASSURANCE THAT THIS MONEY WILL BE INTACT PENDING MY PHYSICAL ARRIVAL IN YOUR COUNTRY FOR SHARING. I WILL DESTROY ALL DOCUMENTS OF TRANSACTION IMMEDIATELY WE RECIEVE THIS MONEY LEAVING NO TRACE TO ANY PLACE. YOU CAN ALSO COME TO DISCUSS WITH ME FACE TO FACE AFTER WHICH I WILL MAKE THIS REMITTANCE IN YOUR PRESENCE AND TWO OF US WILL FLY TO YOUR COUNTRY AT LEAST TWO DAYS AHEAD OF THE MONEY GOING INTO YOUR ACCOUNT. I WILL APPLY FOR ANNUAL LEAVE TO GET VISA IMMEDIATELY I HEAR FROM YOU THAT YOU ARE READY TO AC T AND REC EIVE THIS FUND IN YOUR ACCOUNT. I WILL USE MY POSITION AND INFLUENCE TO EFFECT LEGAL APPROVALS AND ONWARD TRANSFER OF THIS MONEY TO YOUR ACCOUNT WITH APPROPRIATE CLEARANCE FORMS OF THE MINISTRIES AND FOREIGN EXCHANGE DEPARTMENTS. AT THE CONCLUSION OF THIS BUSINESS, YOU WILL BE GIVEN 20% OF THE TOTAL AMOUNT, 75% WILL BE FOR ME, WHILE 5% WILL BE FOR EXPENSES BOTH PARTIES MIGHT HAVE INCURED DURING THE PROCESS OF TRANSFERING. I LOOK FORWARD TO YOUR EARLIEST REPLY BY EMAIL. YOURS TRULY, MR.GREGORY ETIEBET

Réponse de l'internaute ayant reçu ce mail : Voici la réponse que je lui ai envoyée. En fait, depuis l'envoi d e ce mail, je n'ai toujours pas reçu de réponse de cette personne. Mais s'il venait à poursuivre sa communication vers ma boîte e-mail, sachez que je me ferai un plaisir de vous tenir au courant. Toujours aussi cordialement. LOTERIE Jean-Marc Dear Gregory Sure, I was very surprised while reading your mail this morning before going to work. And now, I only see 3 possibilities : First : It’s a very good joke and it was nice to read it because, during a moment, I’ve made the dream that one day, I’d be rich. And it’s always pleasant to imagine, when you’re only a teacher in a primary school, with a w ife and 4 children who has so many difficulties to get rid of his debts. Second : It’s a new rip-off, like so many others we can find on the web. But I don’t know what is possible to take from me : money ? I’ve not !! Third : but please, let me have a very big doubt !!! : it’s a true real business. And there, there are many questions in my mind. — Why me ??? There are millions of persons using the web every day so why it’s my name which was choosen for that deal ?? — You’ve said that I’m the only person you’ve contacted : Why am I so lucky ?? — How can you be sure that no other person knows about that account ? — How can you be sure that Mr Smith B Andreas has no children ?, no family ? to ask for this money one day ? — How can I be sure that this money is "clean" as we say in F rance. No money from drugs or terrorist organisation ? — How can we hope that French authorities wouldn’t make investigations when seeing the account of a simple teacher with so much money ?? (USD 32 millions dollars represent around 1400 years of wages for a french teacher) — Are you sure that a such transaction is really legal ? I don’t want to spend the end of my life in a jail. — What can I think about such a proposal coming from a person I’ve never met ? It seems that the "UBA" is a bank of Nigeria. I thought that this country needs its money. — Why does your mail come from Eire ? I didn’t know that there were African Banks in Ireland. Too many questions and no responses. All of that makes me very prudent. I’m more than 40 years old and it makes long long years I don’t believe in Father Christmas. All what I have, I’ve worked to earn it. And today, an unknown person offe rs to me, nearly on a plate, 6.4 million US$. It’s completely unbelievable !!! and I can't believe it !!! The only thing which is true in your letter is that I’m a truthful person but also very honest and prudent. I’m not able to make a business which may be illegal and to take any risk for me and my family. Because of my sincerity, I’ve spend a while to write this mail. I hope that you’ll find pleasure to read it. With my best regards JML


20-9-2003
Pour ceux qui connaissent l'anglais
Professor Frank O United Bank For Africa, ILupeju Branch, Lagos, Nigeria. TEL: 234-1-776-8498 ATTN: MD/CEO I am Professor Frank O, Branch Manager with United Bank For Africa,ILupeju Branch, Lagos, Nigeria. I have an urgent and very profitable business proposition for you that should be handled with extreme confidentiality. On January 6,1998 a Foreign Consultant and contractor with the Nigerian Railway Corporation Mr. Abbas G by name made a numbered time Fixed Deposit for twelve calendar months valued at US$38.6M (Thirty Eight Million, Six Hundred United States Dollars Only) in my branch. Upon maturity I sent a routine notification in accordance with the Bank policy to his forwarding address but got no reply. After a month we sent a reminder and finally we discovered from his contract employers Nigerian Railway Corporation that Mr. Abbas G died from an automobile accident. On further investigation, we found out that he died without making a Will and all attempts to trace his next of kin was fruitless. I therefore made further investigations and discovered that Mr. Abbas Gumeri did not declare any next of kin or relations in all his official documents including his Bank Deposit paperwork in my Bank. This sum of US$38.6M has been carefully moved out of my bank to a Financial and Security Company in Europe for safekeeping. No one will ever come forward to claim it and according to the Law of my country, at the expiration of 5 years the money will revert to the ownership of the State (Government) if nobody applies to claim the fund. This prompted us to contact you.We want to front you as the next of kin of our late client thereby making you the legal beneficiary of the sum of $38.6 million U.S Dollars that is presently in a Financial and Security Company in Europe. I contacted you because it is against our code of ethics to own and operate foreign accounts and your assistance would be needed to claim the money in the Financial and Security Company in Europe. We have unanimously agreed that 25% of the entire sum would be for you if you agree to take part in this profitable transaction,65% for me while the remaining 10% would be used to pay back the expenses that may be incurred during the course of the transaction by both parties after the fund has been claimed and lodged in your account. In the event that you are genuinely interested in the transaction,the following information would be needed from you to expedite action. 1) Your Full Name . 2) Your Residential or Company Address. 3) Your Private Mobile,Telphone and Fax numbers where you can be reached at all time because this transaction entails constant communication. The transaction is 100% legal and totally free of risks as all modalities has been perfected to ensure the hitch free success of the transaction. If you are interested, send the requested information via email as soon as possible so that we can proceed and after sending it you call me. I await your response urgently. Regards, Professor Frank O